Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida (EEUU) acusó a tres colombianos y dos venezolanos por su participación en un esquema de lavado de miles de millones de dólares relacionados con el programa del Clap.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los cinco estaban involucrados en un esquema de lavado de dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos, en conexión con el mencionado programa para proporcionar alimentos y medicamentos a Venezuela.
Según documentos judiciales, los colombianos Álvaro Pulido Vargas, de 57 años; Emmanuel Enrique Rubio González (32), y Carlos Rolando Lizcano Manrique (50) fueron acusados por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para «obtener y retener contratos inflados» a través de un programa del Gobierno de Venezuela.
La acusación, formulada el pasado 7 de octubre pero revelada este jueves 21, también incluye a los venezolanos Ana Guillermo Luis (49) y a José Gregorio Vielma-Mora (55), según un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 “o alrededor de esa fecha” y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo “conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares”.
Las operaciones se realizaban “hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos”, indica la Fiscalía.
Como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares de la República de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones “a través o hacia los EE UU”.
Los 5 están acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero.
De ser declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión, informa la Fiscalía.
Fuente: Diario Panorama